Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Hospital, número 51 de Barcelona el día 14 del mes de abril de 2005, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente, 15 de abril, en el mismo lugar y hora señalados para la primera de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad consistentes en el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Renovación de cargos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social se hallan a disposición de los Señores Accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Barcelona, 25 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. José Manuel Canals Monte.-8.309.