Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 1 de abril de 2005, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la distribución del resultado. Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado de la Corporación Patricio Echeverría, S.A., y sociedades filiales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores. Tercero.-Cese, nombramiento y ratificación de Administradores. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos de la Junta. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas, Obligacionistas y Titulares de derechos especiales distintos de las acciones, para examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Legazpi, 24 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Alfonso Correas Aguilar.-8.528.