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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Finca El Esparragal, carretera nacional 630, kilometro 795, Gerena (Sevilla) , a las 12:00 horas del día 20 de marzo de 2005, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al dia siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Segundo.-Nombramiento de nuevos consejeros conforme a los Estatutos de la Sociedad. Proposición para nombramiento de D.Juan Bautista y D.José María Castillejo Oriol. Tercero.-Calendario de celebración de Consejos. Cuarto.-Exhibición y copia literal de todas las actas del Consejo de Administración de 2003 y 2004. Quinto.-Nombramiento de auditor de la Sociedad para el ejercicio 2004. Sexto.-Modificaciòn del artículo 27 de los Estatuos Sociales, eliminando el requisito cualitativo de ostentar la condición de accionista para poder ser designado administrador de la compañía. Séptimo.-Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales, estableciendo una periodicidad mínima cuatrimestral para las reuniones del Consejo de Administración, en lugar de la periodicidad mensual actualmente vigente. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la misma.

En Vitoria, 4 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Don Carlos de Oriol e Ybarra.-8.790.