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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de la mercantil «Industrias Lácteas Monteverde, Sociedad Anónima», adoptado en reunión de fecha 22 de febrero de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el Parque Tecnológico de Asturias, Llanera, en el domicilio social de la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, Sociedad Anónima, el día 29 de marzo de 2005 a las 13 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de marzo de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de capital social en seiscientos setenta y dos mil trescientos treinta y ocho euros con setenta céntimos de euro (672.338,70 euros) , con una prima de emisión por importe de ciento trece euros con cuarenta y un céntimos de euro (113,41 euros) por acción, mediante la emisión de 11.187 nuevas acciones con cargo a aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando los estatutos sociales. Segundo.-Cese y nombramiento de los miembros del consejo de administración. Tercero.-Modificación de los estatutos sociales en su integridad, mediante la aprobación de un nuevo texto refundido de los mismos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Previsiones en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir del momento de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto será lícita la agrupación de acciones.

Grandas de Salime, a 28 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Enrique López González.-8.334.