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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo de los Administradores solidarios de Inoxpan, Sociedad Anónima, se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de marzo de 2005, a las dieciséis horas, en el domicilio social sito en Argentona (Barcelona), Camí del Cros, s/n, Polígono Industrial «El Cros», o el día 25 de marzo de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, previamente convocada, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Cese de los Administradores solidarios de la Sociedad. Tercero.-Cambio del órgano de administración de la Sociedad, pasando en adelante a estar administrada por un Administrador único. Cuarto.-Nombramiento del nuevo Administrador único de la Sociedad. Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad a los efectos de adaptar el artículo 7.º del texto estatutario al nuevo órgano de administración. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, así como el informe justificativo de la misma, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

En Argentona (Barcelona) , 4 de marzo de 2005.-Don Javier Gutiérrez de Pando Portero, Administrador solidario de la sociedad.-8.788.