Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, c/ Calzada de Medina, 53, el día 29 de Marzo de 2005, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el día 30 de Marzo de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación de cuentas, Balance y Memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Cese y nombramiento de nuevos Consejeros y renovación estatutaria. Tercero.-Concertación, en su caso, de una operación de crédito con garantía hipotecaria para financiación de las inversiones del Nuevo Mercado. Cuarto.-Ratificación, en su caso, de nombramiento de Director Gerente.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Salamanca, 4 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Agapito Fernández García.-8.869.