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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad Asensio Méndez, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada en Salamanca el día 18 de febrero de 2005, se acordó convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 1 de abril de 2005, a las diecisiete horas, y si fuese necesario en segunda convocatoria el día 2 de abril de 2005, a la misma hora en el domicilio social de Gran Vía, 57, de Salamanca, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de la Gestión de los Administradores, Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de resultados. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Reducción de la cifra del Capital Social con transformación en Limitada simultáneamente por perdidas de mas de 2/3 del mismo segun articulo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas, restableciendo el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la Sociedad mediante la reducción del capital a la cantidad de 3.833,52 euros, conservando igual denominación, domicilio y objeto, quedando el valor de las participaciones sociales en 1,916 euros y con los mismos derechos. Todo ello previa aprobación, en su caso, del Balance que debe servir de base a la operación. Nueva redacción del artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Facultar a los administradores mancomunados al objeto de que puedan comparecer ante Notario Público para elevar a escritura los acuerdos sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar o solicitar a la Sociedad el envio de forma inmediata y gratuita de la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, a 18 de febrero de 2005.-Los Administradores, Juana Germán Simón y Juan José Simón Fernández.-9.144.