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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en Barcelona, en la Avinguda Diagonal, número 456, 6.º piso (Notaría de Don Miguel Alemany Escapa), el próximo día 4 de Abril de 2.005, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, al siguiente día 31, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) así como del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2.003. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Propuesta del Consejo acerca de inversiones y venta de Activos y modificación del régimen fiscal de la sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social de la Compañía (Calle Padua, número 10, Barcelona) así como en el domicilio de la Notaría previsto para lugar de la reunión, pudiendo solicitar entrega o envio de copia gratuita.

Barcelona, 5 de febrero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Bosch Camprubí.-8.737.