Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los seres socios a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Entidad, el próximo día 19 de marzo, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Aumento del capital social, en 231.000 €, mediante la emisión de 385 nuevas acciones representadas por títulos nominativos, de 600 € de valor nominal cada una de ellas, a desembolsar en efectivo metálico en la forma en que se determine en la Junta que se convoca, numeradas correlativamente de la 386 a 771 ambas inclusive, que integrarán una nueva clase de acciones que se denominará clase B, con unos derechos políticos y económicos proporcionales al valor nominal de las ya existentes, las cuales integrarán la clase A. Cuarto.-Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades, en la persona del Presidente, don Antonio Enseñat Magraner, para elevar a públicos los acuerdos para su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Propuesta de Aplicación del resultado, del ejercicio 2004, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados, no obstante aquellos socios que lo deseen podrá solicitar que les sean enviados a su domicilio, dónde los recibirán gratuitamente.

Escorca, 25 de febrero de 2005.-El Presidente, Antonio Enseñat Magraner.-7.925.