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Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria

Por orden del Sr. Presidente del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 y 18 de la Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatutos de la Sociedad, respectivamente, se convoca a la celebración de Junta General de Accionistas, con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio de esta sociedad en Sanlúcar de Barrameda, calle Banda de la Playa, n.º 42, el próximo día 30 de marzo de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 31 de marzo de 2005, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales e informe de gestión, correspondiente al ejercicio económico 1 de octubre de 2003 a 30 de septiembre de 2004; así como de la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados referidos al período impositivo corto de 1 de octubre a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante dichos dos períodos impositivos. Cuarto.-Propuesta de nombramiento de Auditor de cuentas para que proceda a la auditoría de las cuentas, correspondientes al presente ejercicio en curso de 1 de enero a 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Informe del Director General. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en defecto, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Se informa que a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata, copia de los documentos correspondientes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de las Cuentas anuales emitido por la empresa auditora de la sociedad.

Sanlúcar de Barrameda, 10 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Hidalgo Álvarez.-9.579.