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Junta general extraordinaria de accionistas

El Administrador único de la Sociedad, acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en La Coruña, calle Alcalde Marchesi, número 32, bajo, el día 31 de marzo de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Deliberar y resolver sobre la ampliación de capital que se somete a aprobación, sobre la base de las siguientes condiciones de emisión:

Aumentar el capital de la sociedad en la cantidad de dieciocho mil treinta euros (18.030 €) mediante la emisión de tantas nuevas acciones nominativas como se suscriban y se desembolsen, modificándose la cifra del capital social según el aumento que efectivamente se ejecute, delegando en el Administrador único la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta general.

Si el aumento no se suscribe íntegramente en los plazos fijados, el capital social se aumentará solamente en la cuantía de las suscripciones que se realicen y se desembolsen en su totalidad. Las acciones que se suscriban deberán de ser íntegramente desembolsadas siempre y en todo caso mediante aportación dineraria. Establecer un derecho de suscripción preferente a favor de los actuales accionistas, debiendo desembolsarse las acciones en el mismo momento en el que se suscriban, dicho derecho se ejercitará dentro del plazo que a tal efecto les conceda la Administración a la Sociedad, que no será inferior a quince días desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de la nueva emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil en el caso de las sociedades cotizadas, y de un mes en el resto de los casos, el derecho a suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean o de las que corresponderían a los titulares de obligaciones convertibles de ejercitar en ese momento la facultad de conversión. Si tras ejercitarse el derecho de adquisición preferente quedan acciones sin suscribirse, éstas serán ofertadas a los restantes socios, y si más de uno quiere suscribir, podrá hacerlo en proporción a su capital social suscrito antes de la ampliación, no pudiendo ser las nuevas acciones que queden sin suscribir ofertadas públicamente a quien no tenga la condición de socio. Delegar en el Administrador Único la facultad de fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto en estos acuerdos, y de modo especial, la de fijar los plazos de suscripción de las nuevas acciones, una vez terminado el concedido a los actuales accionistas para ejercitar el derecho de suscripción preferente, así como la de dar nueva redacción a los artículos correspondientes de los estatutos sociales. Tercero.-Redacción y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación y del informe sobre las mismas. Podrán asimismo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 23 de febrero de 2005.-El Administrador único, doña María Olga Gómez Calvo.-8.198.