Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 29 de marzo de 2005, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la encomienda de la gestión del patrimonio y activos sociales a la sociedad gestora «NMAS1 Eolia Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, Sociedad Anónima». Segundo.-Nombramiento de Consejeros. Tercero.-Ratificación de las ampliaciones de capital llevadas a efecto por el Consejo de Administración durante los meses de septiembre y noviembre de 2004. Cuarto.-Autorización para que la Sociedad, a través del Consejo de Administración, pueda adquirir, en una o varias veces, acciones propias de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para acordar, en una o varias veces, aumentos de capital, de acuerdo con lo previsto en el artículo 153.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Autorización de determinadas operaciones de endeudamiento, en ejecución de lo previsto en la memoria explicativa del proyecto de constitución de la Sociedad. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social así como a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a aprobación de la junta y muy concretamente de la propuesta de acuerdo y el informe de los administradores relativos al punto 5.º del orden del día.

Madrid, 10 de marzo de 2005.-El presidente del Consejo de Administración, don Manuel Gil Madrigal.-9.573.