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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle Henrri Dunant, n.º 17, el próximo día 30 de marzo 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 31 de marzo de 2005, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Determinación del número de Consejeros, variaciones en el Consejo de Administración, en su caso. Segundo.-Aprobación, si procede, del cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 8 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Recuenco Gomecello.-9.534.