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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 10 de febrero de 2005, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general de accionistas a celebrar con el carácter de Ordinaria, que tendrá lugar en el Auditorio del denominado «Edificio Mutua», sito en Madrid, paseo de la Castellana, número 33, el día 30 de marzo de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria, con objeto de resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); gestión de los Administradores y aplicación del resultado, todo ello relativo al Ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2004. Segundo.-Autorización a la sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo delegación al Presidente y al Secretario para que, indistintamente, procedan a formalizar el depósito de las cuentas a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como a la protocolización de tales acuerdos, subsanando, aclarando o rectificando los mismos en lo que sea preciso para su adecuada inscripción.

Asistencia: Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta o delegar su voto (en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas), deberán proveerse de la tarjeta de asistencia, que será emitida y enviada al domicilio de cada accionista, a través de Caja Madrid Bolsa Sociedad de Valores, Sociedad Anónima, entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, y a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen, podrán examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), la Propuesta de Aplicación del Resultado y el informe de Auditores de Cuentas. También podrán solicitar que dicha documentación les sea entregada o remitida de forma inmediata y gratuita. Acta de la Junta: El Consejo de Administración, a fin de facilitar la elaboración del Acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia del Notario de Madrid, don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, el cual asistirá a la Junta y levantará Acta de la misma, todo ello en los términos establecidos en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Nota: Se informa a los señores accionistas que debido a las previsiones de quórum y la naturaleza de los acuerdos a adoptar, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 31 de marzo, salvo que se anuncie en prensa lo contrario.

Madrid, 25 de febrero de 2005.-Por el Consejo de Administración, el Secretario del Consejo de Administración. Firmado: Don Javier Moriyón Díez-Canedo.-8.199.