Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas de Malle, S. A., a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 31 de marzo de 2005, a las diez horas, en su domicilio social, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 1 de abril del mismo año, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del articulo 9.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad, y la consiguiente modificación de los artículos 10, 19, 20, 21, 22, 23, y 24 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Examen y en su caso aprobación de la gestión social realizada hasta la fecha. Cuarto.-Cese del actual Administrador único y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Retribución de los Consejeros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, bien, compareciendo en las oficinas de la Sociedad, bien, solicitando su envío.

Madrid, 28 de febrero de 2005.-Administradora Única, doña Mercedes Cort Gómez Tortosa.-8.203.