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Se convoca Junta General de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Mercantil, sito en Valldoreix, Rambla Mossén Cinto Verdaguer, 41, el día 31 de marzo de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación, en su caso, del Presidente y Secretario de la presente Junta General de accionistas. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado habido en el ejercicio 2004. Cuarto.-Redenominación a euros del capital social de la sociedad. Quinto.-Desembolso, en su caso, de los dividendos pasivos pendientes, modificando a tal efecto el artículo 2 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Reducir, en su caso, el capital social de la Mercantil para compensar pérdidas, por cualquier procedimiento y adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando a tal efecto el artículo 2 de los Estatutos Sociales, y aprobando el balance. Séptimo.-Ampliar, en su caso, el capital social de la Mercantil mediante aportaciones dinerarias o no dinerarias por creación de nuevas participaciones sociales; modificando a tal efecto el artículo 2 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Trasladar, en su caso, el domicilio social de la entidad, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando el artículo 1 de los Estatutos Sociales. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos sociales adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura, y aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del órgano de administración sobre la misma.

Valldoreix, 3 de marzo de 2005.-Fdo. D. Joaquín Muñoz de Miguel, Secretario del Consejo de Administración.-9.001.