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Junta general extraordinaria de accionistas

En conformidad con la solicitud del Accionista Malion-SGPS, Sociedad Anónima y por delegación del referido accionista y de acuerdo con el artículo 10, Capítulo III de los estatutos, procedo a la convocatoria Extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la sociedad Growth-Mantenimiento y Reparaciones de España, Sociedad Anónima en primera convocatoria el día 30 de marzo de 2005 a las 12:00 horas, en sus instalaciones de la Calle Núñez de Balboa, 28, Planta 1, salas 11 y 12 (28001 Madrid, España) ; y, en su caso, en segunda convocatoria el día 6 de abril de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar. Convocados: Doña Sofía Nieto, doña María Isabel Oliveira, Growth, Sociedad Anónima (Portugal), Growth, Sociedad Anónima (España) y Malion-SGPS, Sociedad Anónima.

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social. Segundo.-Ratificación de la anterior decisión de aprobar las cuentas del 2004, así mismo como de la aplicación del resultado previsto en los estatutos. Tercero.-Propuesta de compra/venta de la participación de acciones propias de a uno de los actuales accionistas por un euro Growth/España. Cuarto.-Dimisión del Consejo de Administración y de los Consejeros Delegados (Estatutos, Título III). Quinto.-Elección de nuevo Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento de nuevo(s) Consejero(s) Delegado(s). Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del Acta.

Madrid, 3 de marzo de 2005.-Los Representantes, Djori Miranda y Manuela Reis.-9.007.