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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, se celebrará en Barcelona, Paseo de Isabel II, 4 1.º, el próximo día 30 de marzo de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2004. Segundo.-Acordar, en su caso, sobre una ampliación del capital social de la compañía por creación de nuevas acciones, con prima de emisión, y desembolso mediante aportación dineraria, y modificación del correspondiente artículo estatutario. Tercero.-Delegar en el Consejo de Administración de las más amplias facultades para la efectividad, ejecución y desarrollo del acuerdo de ampliación de capital que se adopte. Cuarto.-Autorizar, en su caso, al Consejo de Administración para que proceda a la desinversión parcial en el capital de Iniciativas Virtuales de México, Sociedad Anónima de Capital Variable. Quinto.-Autorizar, en su caso, al Consejo de Administración para que proceda a la adquisición, total o parcial, del capital social de la compañía «Comlógico, Sociedad Limitada». Sexto.-Aceptar la dimisión de todos los actuales consejeros de la compañía, aumentar el número de consejeros que integrarán el órgano de administración y designar a las personas para ocupar tales cargos. Séptimo.-Trasladar del domicilio social y modificar el correspondiente artículo estatutario. Octavo.-Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias. Noveno.-Facultar para, en su caso, la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212, 112 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos relacionados con las propuestas que se elevan a la Junta general, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como, solicitar la entrega o el envío gratuito de la referida documentación.

Barcelona, 1 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración.-Enric Aparici Bragulat.-9.743.