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Junta general ordinaria

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad mercantil «Menorquina de Materiales, S.A.», en su reunión del pasado 27 de Enero de 2005, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el próximo día 6 de Mayo de 2005 a las 18,00 horas en el domicilio social, en Sant Lluis de Menorca, carretera Mahón-Sant Lluis, Km. 3,100 y el Lunes día 9 de Mayo de 2005, en el domicilio social indicado anteriormente y a la misma hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Lectura del Acta anterior. Segundo.-Exposición de las cuentas anuales del ejercicio 2004, Censurar la gestión social, aprobación en su caso de las cuentas anuales expuestas y resolver sobre la aplicación del resultado que propondrá el Órgano de Administración. Tercero.-Presentación del Presupuesto Económico para el ejercicio 2005. Cuarto.-Decidir sobre la oferta de venta y derecho de preferente adquisición de 22 acciones pertenecientes al accionista titular de las mencionadas 22 acciones números: del 2186 al 2206 ambos inclusive y la acción número 2141. Quinto.-Aprobación, si procede de la designación por cooptación como miembro del Consejo de Administración de D. Miguel Pons Victory, efectuada por unanimidad del Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de fecha 29 de Julio de 2004, por la defunción de D. Jerónimo Comellas Riudavets, según establece el ar-tículo n.º 30 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Nombramiento de 2 interventores para cumplir con lo establecido en el artículo 113 del TRLSA. Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del citado Texto Refundido, se informa a los Señores Accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Lluis, 25 de febrero de 2005.-El Presidente, D. Juan Bosco Triay Pons.-8.388.