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Convocatoria Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de Revestimientos y Decoración Española, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el hotel Lusso Velilla, calle Doctor Alcorta, numero 34, Velilla de San Antonio, Madrid, el próximo 31 de marzo de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de abril de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del informe del Consejo, Cuentas Anuales, Memoria, Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias e Informe de Gestión del ejercicio 2.003, y examen de la Gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003. Tercero.-Traslado del domicilio social a Carretera M-311, kilometra 5,500, en Morata de Tajuña, Madrid, y por consiguiente modificación del articulo correspondiente a los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para elevación a publico del acuerdo anterior. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de hoy se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social de Revestimientos y Decoración Española, S. A., todos los documentos que componen las Cuentas Anuales, sometidas a la Junta que serán enviados gratuitamente a los accionistas que lo soliciten, y se pone igualmente a disposición de los accionistas en iguales términos el texto del articulo estatutario sujeto a modificación por el cambio de domicilio propuesto y el informe al respecto del Consejo.

Madrid, 2 de marzo de 2005.-Presidente, don Juan José Martínez Garnacho.-8.602.