Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de «Velez, Sociedad Anónima» ha acordado convocar Junta General de Accionistas de esta Sociedad para el día 2 del próximo mes de abril, a las once horas, en su domicilio social, calle San Antonio número 3, de Chiclana de la Frontera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del ejercicio 2003. Informe de Gestión. Segundo.-Aprobación de la modificación del Artículo 9.º de los Estatutos Sociales, concerniente al régimen de Transmisión de Acciones. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Si por falta de asistencia u otra causa fuera preciso celebrar la Junta en segunda convocatoria, esta tendrá lugar a las veinticuatro horas de la fecha fijada para la primera y en el mismo domicilio social.

Se hace saber a los Señores Accionistas que, en la sede social, estarán a su disposición cuantos documentos han de ser objeto de los asuntos de esta Junta.

Chiclana de la Frontera, 15 de febrero de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, Doña María Teresa Pastor Sánchez-Cossío.-9.026.