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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social, el día 25 de enero de 2005 a las 11:00 horas en primera convocatoria, o a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias cerrado a 31 de julio de 2004 que sirva de base a la reducción del capital social para compensar pérdidas. Segundo.-Compensación de pérdidas con prima de emisión, por importe de 318.551€. Tercero.-Reducción de capital social para compensar pérdidas a cero, o en su caso hasta que la cifra de capital equivalga al importe de fondos propios que resulte de sustituir por su valor de mercado el valor contable del inmueble, y simultánea ampliación de capital de la Sociedad por 1.503.000€, con una prima de emisión de 112.543€, para regularizar el pasivo social y afrontar los nuevos proyectos de la Sociedad, conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Sociedades Anónimas. Todo ello, condicionado a la emisión del Informe favorable del Auditor designado al efecto. Cuarto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social. Quinto.-Propuesta de modificación del Órgano de Administración y cese y nombramiento de Administradores. Sexto.-Delegación de las facultades para la ejecución de los acuerdos. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas de la Sociedad podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme establece el art. 144 c) de la LSA.

Rueda (Valladolid), 3 de enero de 2005.-El Secretario no Consejero, D. Carlos Vizcayno Gálvez.-338.