Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Globalia Corporación Empresarial, Sociedad Anónima», para la celebración de la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en 07620 Llucmajor (Mallorca), Carretera del Arenal a Llucmajor, km 21,5 (Polígono Son Noguera), en primera convocatoria, el próximo día 25 de enero de 2005, a las diecisiete horas y, de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 26 de enero de 2005, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y, aprobación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración celebrado el día 14 de diciembre de 2004, y consistentes en:

Nombramiento y dimisión de Consejeros.

Examen y revisión de los estatutos sociales, y aprobación en su caso de modificación de los estatutos sociales. Propuesta y aprobación de retribución de Consejeros.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114 del mismo texto legal.

Desde la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma gratuíta, previa solicitud por escrito, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Llucmajor (Baleares), 5 de enero de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Benavides Orgaz.-396.