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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad «Casino de Ibiza, Sociedad Anónima» convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad sito en Paseo Marítimo, sin número, 07800 Ibiza, el próximo día 30 de marzo de 2005, a las 18 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese preciso, al día siguiente (31 de marzo) , en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2004, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el Informe de Gestión. Segundo.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2004. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2004. Cuarto.-Nombramiento del Auditor de Cuentas de la entidad. Quinto.-Retribución de los Consejeros Delegados de la entidad para el año natural 2005. Sexto.-Reelección de miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Ibiza, 10 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Pujol Pujol.-9.996.