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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, conforme a lo dispuesto por los estatutos sociales, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria el día 5 de abril de 2005 a las diecisiete horas, en el domicilio social sito en Torres de Elorz, Polígono Industrial Torres de Elorz, s/n (31119 Navarra), y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a las dieciocho horas. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Adopción de acuerdo de disolución previsto en los artículos treinta y dos y treinta y tres de los estaturos sociales en relación con el artículo doscientos sesenta, uno, primero, del Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y nombramiento de liquidador o liquidadores. Segundo.-Adopción de acuerdo para facultar al o los liquidadores que sustituyan al Consejo de Administración como consecuencia del acuerdo de disolución anterior, para que si se estimase oportuno, se solicite la declaración de estado legal de concurso de la compañía, nombrando a la persona o personas que deban ostentar la representación de la misma en dicho expediente. Tercero.-Redacción y lectura del acta de la junta y sometimiento a su aprobación por los accionistas asistentes.

Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torres de Elorz, 11 de marzo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración de la sociedad «Dimoltro, Sociedad Anónima Laboral», José Luis Planillo Planillo.-10.091.