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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad «Informatica i Comunicacions Tarragona, S. A.», la cual se celebrará en el domicilio social sito en Avda. Marqués de Montoliu, 10, de Tarragona, el día 1 de abril de 2005, a las 16 horas, para tratar el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.-Renovación de administrador único. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como la propuesta de distribución del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Organo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Tarragona, 11 de marzo de 2005.-Albert Marce Bolet, Administrador único.-10.014.