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Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Vitoria, en el domicilio social, el 31 de marzo de 2005, a las doce horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado el 30 de septiembre de 2004 y distribución de resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión social. Tercero.-Modificaciones Estatutarias: (i) reintroducción de limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones; (ii) desembolso de dividendos pasivos; y (iii) aumento de capital y consiguiente modificación de los Artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese y Nombramiento de Auditores. Quinto.-Aprobación del Acta.

A partir del día de hoy, se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas, ejemplar de las citadas Cuentas Anuales e Informe de Gestión y de Auditoría, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe escrito sobre las mismas, que se someten a aprobación. Los señores accionistas tienen derecho a que se les entreguen estos documentos o al envio gratuito de los mismos.

Vitoria, 11 de marzo de 2005.-El Secretario, D. Jorge Vega-Penichet.-9.997.