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El Consejo de Administración de la sociedad «Noe Malgrat, Sociedad Anónima», en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de socios que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 23 de abril a las 10,30 horas y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria el día 24 de abril a las 10,30 horas, en el domicilio social sito en la Carretera Nacional II, Km. 682.500 de la localidad de Malgrat de Mar y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de resultados y memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Informe de la Presidencia. Cuarto.-Aceptación de renuncias y nombramiento de nuevos consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a aprobación de la Junta general, es decir el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión relativos todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, pudiendo cada socio solicitar la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Malgrat de Mar, 10 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Firmado, Francisco Cadenas García.-9.706.