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Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 8 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de abril del corriente año, a las 17 horas, en Madrid, Avda. de San Luis, 77, en primera convocatoria y, en segunda, si a ello hubiera lugar, el día 15 a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004, así como del Informe de Gestión del mismo ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Reelección de Consejero. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejero. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe emitido por la firma Auditora, así como el informe de Administradores sobre los puntos del orden del día que lo requieren.

Podrán asistir a esta Junta los señores accionistas que obtengan con cinco días de antelación la tarjeta correspondiente en la Secretaría de la Sociedad, Avenida de Alberto Alcocer, 5, entreplanta, de Madrid, o en las oficinas administrativas de la sociedad en Avenida Galicia, 20, de Barco de Valdeorras (Orense), y sean poseedores de 600 euros nominales en acciones de Fundador y Ordinarias.

Por la experiencia de años anteriores se espera que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 14 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Sánchez Bustamante.-10.272.