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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 5 de abril de 2005, a las dieciséis horas y quince minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 6 de abril de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Cese y nombramiento de Sociedad Gestora. Cuarto.-Cese y nombramiento de Entidad depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos sociales. Quinto.-Aceptación de dimisiones y nombramientos de nuevos Consejeros. Sexto.-Cambio de domicilio social y correspondiente modificación de los Estatutos sociales. Séptimo.-Renovación y/o nombramiento de Auditores. Octavo.-La adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Noveno.-Aprobación, en su caso, de la nueva política de inversión de la Sociedad, al objeto de permitir que invierta mayoritariamente su Activo en acciones o participaciones de varias Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero, con la consiguiente modificación de sus Estatutos sociales. Décimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Duodécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Luís Lezama-Leguizamón Dolagaray.-10.770.