Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Villanueva de la Serena (Badajoz) , calle Virgen de Guadalupe, n.º 2, el día 5 de Abril de 2.005, a las once horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.-Nombramiento de nuevo Consejero. Segundo.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Tercero.-Modificación de los artículos 17.º y 20.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades.

Derecho de información:

Corresponde a los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social de Banca Pueyo, S.A. (calle Virgen de Guadalupe, 2, 06700 Villanueva de la Serena) el texto íntegro de las propuestas, y de pedir la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los Estatutos sociales.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villanueva de la Serena (Badajoz), 16 de marzo de 2005. El Secretario del Consejo de Administración de Banca Pueyo, S. A., Francisco Javier Menchén Calvo.-10.739.