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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Valencia, calle Caballeros, 22, en primera convocatoria el día 5 de abril de 2005, a las trece horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 6 de abril de 2005, a la misma hora e idéntico lugar, para resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.­-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Reelección y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y suplente, en su caso. Sexto.-Revocación de autorización al Consejo de Administración para adquirir autocartera y concesión de nueva autorización. Séptimo.-Autorización al Consejo para acordar emisiones de obligaciones o cualesquiera instrumentos que reconozcan o creen deuda social. Octavo.-Delegación para la ejecución, formalización, elevación a público, inscripción y subsanación de los acuerdos adoptados. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas provistos del correspondiente certificado o tarjeta de asistencia de legitimación anticipada, así como aquellos que remitan esta tarjeta de asistencia por correo certificado con acuse de recibo o por cualquier medio que acredite la recepción por la sociedad, y sea recibida en el domicilio social con al menos dos horas de antelación a la hora prevista para el inicio de la reunión, en primera o en segunda convocatoria. Caso de celebrarse la reunión en segunda convocatoria, se entenderán también válidas las tarjetas de asistencia recibidas para la primera convocatoria.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, los informes de Auditoría conteniendo las cuentas anuales individuales y consolidadas e informes de gestión, el informe del Consejo sobre Gobierno Corporativo de la sociedad, así como el texto de los acuerdos propuestos, acceder a los mismos en la página web de la sociedad: www.ficsa.es o pedir su entrega o envío gratuito.

Valencia, 14 de marzo de 2005.-El Consejero Delegado, don Julio Blas García Candela.-10.860.