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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, 39, el próximo día de 14 de abril 2005, a las 11,00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 15 de abril en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social. Segundo.-Variaciones en el Consejo de Administración. Tercero.-Cese, reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Transformación de la compañía en Sociedad de Inversión de Capital Variable por la adaptación de sus estatutos y su actividad a lo dispuesto en la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de regulación de Instituciones de Inversión Colectiva y simultánea ampliación del capital social con cargo a reservas disponibles de la sociedad mediante elevación del valor nominal de las acciones; fijación del capital estatutario inicial y máximo conforme al régimen jurídico de las sociedades de inversión de capital variable, designación de entidad depositaria y redacción de nuevos Estatutos sociales. Quinto.-Ratificación del acuerdo referente a solicitud de exclusión de cotización oficial en las Bolsas de Valores correspondientes e implantación, en su caso, de medios alternativos de liquidez acordado en la Junta General Ordinaria de 2004, o adopción si procede de un nuevo acuerdo en este sentido. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Madrid, 9 de marzo de 2005.-La Secretaría del Consejo de Administración. Emilio Salvador Soutullo.-9.563.