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La Junta general extraordinaria y universal de la sociedad Bayerische Vida España, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, celebrada en su sede social el día 10 de marzo de 2005, acordó, por unanimidad, lo siguiente:

Orden del día

Primero.-Cambiar su objeto social, que en adelante será el siguiente: La participación en bienes o negocios de otras sociedades, tanto residentes como no residentes, inmobiliarias, de seguros y reaseguros, de suministros y productos, de servicios, financieras y de leasing, agrarias, ganaderas, de minería y artesanía, mediante cualquiera de los medios admitidos en derecho, con excepción de aquellas actividades reservadas expresamente a entidades financieras pro su legislación especial y aquellas otras reservadas en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, de 26 de diciembre de 1984 y en la Ley del Mercado de Valores de 28 de julio de 1988. La prestación de servicios en las sociedades participadas, tanto de gestión y dirección como de carácter financiero, Dichos servicios podrán prestarse a las sociedades o entidades no residentes participadas o a otras sociedades o entidades que pertenezcan al mismo Grupo de sociedades. La enumeración de los expresados fines sociales no presupone su inmediato desenvolvimiento ni la simultaneidad de los mismos, sino la posibilidad o propósito de su ejercicio condicionado a las circunstancias libremente apreciadas por la administración de la sociedad, la que podrá iniciar o no tales actividades, así como suspenderlas o reemprenderlas cuando a su juicio el interés social lo requiera. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Segundo.-Modificar su denominación social que en adelante será «Bayerische Vida España, Sociedad Anónima». Tercero.-Reducir el capital social en la cantidad de 11.067.600 euros, mediante la amortización de 920.000 acciones, números del 1.201 al 222.000 ambas inclusive, del 224.551 al 693.750 ambas inclusive y del 695.001 al 925.000 ambas inclusive, de 12,03 euros de valor nominal cada una de ellas, con la finalidad de devolver aportaciones a los accionistas por importe total de 5.538.288,64 euros y condonar dividendos pasivos por importe total de 5.529.311,36 euros. De esta forma, el capital social queda fijado en 60.150 euros, dividido en 5.000 acciones nominativas de 12,03 euros de valor nominal cada una, numeradas de la 1 a la 5.000 ambas inclusive, desembolsadas en un 50,0405566 por ciento.

Los acreedores de la sociedad podrán oponerse a la reducción de capital en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción de capital, en los términos previstos en el ar-tículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 14 de marzo de 2005.-Por expresa autorización de la Junta, María Luisa Galán Camino, Vocal.-11.032.