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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la sede de la Asociación de Propietarios de Inmuebles de la provincia, radicada en la Calle Virgen del Camino n.º 2, entresuelo, oficina n.º 16 de esta capital; a las doce horas del día 6 de mayo de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día inmediato siguiente en segunda, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Órgano de Administración. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Propuesta de distribución parcial del Fondo de Reserva. Cuarto.-Propuesta de ampliación del objeto social, artículo 2 de los Estatutos sociales. Quinto.-Nueva redacción del artículo 14 de los Estatutos, que versa sobre el Consejo de Administración. Sexto.-Renovación del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los Sres. Accionistas, que a partir de la presente convocatoria, se encuentra a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta, cuya copia podrán obtener de forma gratuita e inmediata.

Pontevedra, 11 de marzo de 2005.-El Presidente del Órgano de Administración, Jaime Olmedo Limeses. 10.131.