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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Cartonajes La Huerta, Sociedad Anónima» en su reunión del día 2 de marzo de 2005, acordó por unanimidad, convocar Junta General de la Sociedad, señalando al efecto el día 25 de abril de 2005, a las diez horas para su reunión en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle la Piña, sin número, de Molina de Segura, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales auditadas, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de Administración sobre el referido ejercicio del año 2004. Segundo.-Informe del Consejo de Administración sobre la enajenación de inmuebles de la sociedad, condiciones y destino aplicado de su importe. Tercero.-Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2005. Cuarto.-Someter a votación y en su caso dejar sin efecto la autorización para la gestión de venta de la sociedad, acordada en 13 de noviembre de 2004. Quinto.-Aprobación de la fusión por absorción de «Tipografía López, Sociedad Anónima», como sociedad absorbida, y «Cartonajes La Huerta, Sociedad Anónima» como sociedad absorbente, sometiendo la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. A los anteriores efectos, se considerará Balance de fusión el aprobado en esta misma Junta correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2004. Sexto.-Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos. Séptimo.-Remoción y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración de la so-ciedad. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta por la junta y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos anteriores.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Molina de Segura, 18 de marzo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Antonio García Martínez.-11.282.