Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Gran Vía de Carlos III, 84, 5.ª, de esta ciudad, el día 13 de abril de este año, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, de no haber quórum, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe del Auditor, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como resolver sobre la gestión del Administrador, correspondiente al mismo ejercicio. Segundo.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el presente ejercicio 2005. Tercero.-Acordar, si procede, un reparto extraordinario de dividendos con cargo a Reserva Voluntaria de la sociedad, por un importe bruto de 150.000,00 euros. Cuarto.-Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos contables que deben ser aprobados por la Junta General Ordinaria y el informe del Auditor de cuentas de la sociedad. Los señores accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los citados documentos.

Barcelona, 16 de marzo de 2005.-El Administrador, Antonio Isasi.-10.947.