Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Andorra, 28 C, de Sant Boi de Llobregat, el día 19 de abril de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Auditores, es decir, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes a los ejercicios de 2001, cerrado a 31 de diciembre de 2001, del 2002 cerrado a 31 de diciembre del 2002 y del 2003, cerrado a 31 de diciembre del 2003. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Administrador. Tercero.-Análisis de la propuesta de distribución de resultados y aprobación de la misma, si cabe. Cuarto.-Nombramiento de Administrador de la sociedad, ante la caducidad del cargo del último nombrado, en Diciembre del pasado año. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, y en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación en la citada Junta.

Sant Boi de Llobregat, 18 de marzo de 2005.-Administrador Único. Francisco Javier Andreu Bonet.-11.287.