Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 19 de mayo de 2005, a las dieciocho horas, en el domicilio social, calle de Atocha, n.º 70, Madrid, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 20 de mayo, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y pago de dividendo. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2005. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegar en el Secretario del Consejo de Administración la facultad de otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios en orden a solemnizar, si fuere necesario, los anteriores acuerdos. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener la entrega inmediata o envío gratuito del texto íntegro de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el Informe de Gestión y el Informe de Auditores de Cuentas.

Madrid, 14 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Justo Pozuelo González.-10.076.