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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Mercantil, sito en León, Avda. Agustinos de León, 41, el martes 12 de abril de 2005, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente, miércoles 13 de abril de 2005, a las doce horas y treinta minutos, en segunda convocatoria y ello conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución y aplicación del resultado del ejercicio 2004, formulada por el Consejo de Administración. Tercero.-Informe del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para que la Sociedad y sus filiales puedan adquirir acciones propias de la Sociedad o sus Sociedades, al amparo de lo dispuesto en el art. 75 y la disposición adicional primera de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General Extraordinaria de 3 de mayo de 2004, así como para la enajenación de las mismas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización y otorgamiento de facultades expresas al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil de aquellos que sea procedente. Octavo.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.

De acuerdo con el contenido de los arts. 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, bien por escrito antes de la reunión de la Junta o verbalmente en el transcurso de la misma, pudiendo examinar en el domocilio social la documentación e informes justificativos de los acuerdos a adoptar, así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Podrán asistir a la Junta convocada los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

León, 18 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, J. A. Ortiz de Urbina Vicente.-11.255.