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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el martes día 12 de abril de 2005, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y el miércoles día 13 de abril a la misma hora, en su caso, en segunda convocatoria, en el Paseo de Recoletos, número 23, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004, así como de la propuesta de distribución del beneficio. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto. En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos:

El Informe de Gestión y las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2004, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

El Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales que se propone en el punto tercero del orden del día, que incluye el texto de la propuesta de acuerdo que se somete a la Junta General. Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos. Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas inscritos como tales en el Libro Registro con cinco días de antelación, al menos, a la fecha en que haya de celebrarse, siempre que sean titulares de 500 acciones, como mínimo, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos de la Sociedad. Asimismo, todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por otro accionista, a cuyo efecto otorgará dicha representación con carácter especial para esta reunión, mediante escrito que deberá presentarse al Secretario antes de su comienzo.

Las personas físicas que hayan de representar a los accionistas personas jurídicas deberán estar provistos de los documentos que acrediten su representación. Para mayor facilidad y orden, se ruega que estos documentos sean remitidos a las oficinas de la Sociedad con antelación a la fecha señalada para la Junta.

Madrid, 14 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración.-10.045.