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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en se reunión del día 4 de marzo de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en Laukiz, Vizcaya, Unbe-Mendi, 71, en primera convocatoria, el día 30 de abril de 2005, a las 12,30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación en los términos que se recogen en la documentación legal, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio 2004. Cuarto.-Otorgamiento de facultades a favor de cualquier miembro del Consejo de Administración para el desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto integro de la documentación que se someterá a su aprobación ,así como el informe de gestión y de los Auditores, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Laukiz (Vizcaya), 4 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo, Pedro Lecuona Ortuzar.-10.956.