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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Teatro Imax Barcelona, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el local piso 1.º del edificio del Cine Imax, sito en el Muelle España del Port Vell de Barcelona, a las trece horas del día 23 de abril de 2005, y al día siguiente en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria; efectuándose la presente convocatoria al objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria explicativa) , correspondientes al pasado ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado con relación al mismo ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros, Secretario no consejero y Auditor de la sociedad. Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social para su examen, y obtención de copia gratuita, los siguientes documentos: A) Cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado formulados por el consejo con relación al ejercicio 2004; B) Informe de auditoría independiente relativo a las mismas cuentas.

Barcelona, 14 de marzo de 2005.-J. J. Castello, Consejero Presidente del Consejo de Administración.-10.942.