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Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Valencia, calle Caballeros, 22, en primera convocatoria el día 7 de abril de 2005 a las trece horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 8, a la misma hora e idéntico lugar, para resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social y del informe de gestión consolidado, correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Remodelación del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramientos de Auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Revocación de autorización al Consejo de Administración para adquirir autocartera y concesión de nueva autorización. Séptimo.-Renovación de la delegación al Consejo para acordar emisiones de obligaciones. Octavo.-Delegación para la ejecución, formalización, elevación a público, inscripción y subsanación de los acuerdos adoptados. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas provistos del correspondiente certificado o tarjeta de asistencia de legitimación anticipada.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o en la página web de la sociedad (www.valenciana denegocios.es) los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y el informe de Auditoría, así como el Informe de Gobierno Corporativo referido al ejercicio 2004 y el texto íntegro de los acuerdos que se someten a aprobación de la Junta, o pedir su entrega o envio gratuito.

Valencia, 17 de marzo de 2005.-El Consejero Delegado, Doña Agnés Noguera Borel.-11.276.