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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de Aragonesa de Avales SGR (Araval SGR), en sesión celebrada el día 2 de marzo de 2005 y de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de los estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Primera convocatoria: Día 18 de abril de 2005, a las 12,00 horas, en los salones del Hotel Boston, sito en la Avenida de las Torres, n.º 28, de Zaragoza. Segunda convocatoria: Día 19 de abril de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe a los socios. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe de la Gestión Social del Ejercicio 2004 y aplicación de resultados. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Propuesta y aprobación, si procede, del cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo primero de los estatutos sociales. Quinto.-Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación de los artículos 23, 24 y 26 de los estatutos sociales. Sexto.-Determinación del número de componentes del Consejo de Administración de la sociedad, conforme a lo previsto en el artículo 17, apartado a) de los estatutos sociales. Séptimo.-Reelección de los auditores de cuentas para el ejercicio 2005. Octavo.-Designación de los dos socios interventores que habrán de aprobar el Acta de la Junta General. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Los documentos e informes sometidos a la Junta General quedan a disposición de los señores socios en el domicilio de Aragonesa de Avales SGR, plaza de Aragón n.º 1, bajo de Zaragoza hasta el día 31.03.05 y, a partir de esa fecha, en su nuevo domicilio sito en la Calle Costa, número 4, planta 5.ª de Zaragoza, y en las delegaciones de Huesca, Plaza López Allue, n.º 3, y Teruel, Plaza de la Catedral, n.º 9, donde podrán examinarlos y, en su caso, obtener copia, haciéndoles saber asimismo que les asiste el derecho a que les sean entregados o enviados gratuitamente desde la fecha de la convocatoria y de que podrán concurrir personalmente a la misma o bien representados en la forma prevista por los artículos 18 y 19 de los estatutos sociales.

Lo que se hace público para general conocimiento de todos nuestros socios partícipes y protectores.

Zaragoza, 18 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Carlos Montes Uriol.-11.520.