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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Construcciones Residenciales y Sanatoriales, S.A.», en sesión celebrada el 3 de marzo de 2005, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria, conforme a sus Estatutos, a la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa vigente, según lo siguiente:

Lugar: En los locales de Clínica Coreysa, sita en calle Alisos, s/n, Ciudad Real.

Fechas y horas:

Primera convocatoria: el día 28 de abril de 2005, a las 10 horas.

Segunda convocatoria: el día 29 de abril de 2005, a las 11 horas.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2004. Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al citado ejercicio. Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales en lo referente a los siguientes extremos:

a) Régimen de transmisión de las acciones, con supresión de las restricciones a la libre transmisibilidad.

b) Supresión del sistema de renovación actual por terceras partes de los cargos en el seno del Consejo de Administración. c) Modificación relativa a la composición del Consejo, en el sentido de no exigir la cualidad de accionista para ser Consejero. d) Modificación en lo referente a la atribución de las facultades de representación de la Sociedad al Presidente del Consejo de Administración, atribuyéndolas al Órgano de Administración. Tercero.-Nueva redacción íntegra de Estatutos Sociales, con incorporación de las modificaciones que resulten aprobadas, y a fin de mejorar y actualizar la redacción actual de los Estatutos. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Desde la publicación del anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta convocada, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas desde ese mismo momento de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo dispuesto en los artículos 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Finalmente, los accionistas podrán ejercitar sus restantes derechos de información ante la compañía, en los términos previstos en la vigente legislación mercantil.

Ciudad Real, 3 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Lázaro Benavent.-10.321.