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Convocatoria a Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador Solidario de la compañía, se convoca a los señores participacionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barakaldo en el domicilio social, calle Astarloa, número 2, bajo 9, el día 18 de abril de 2005, a las doce horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, relativas al ejercicio 2003, así como de la propuesta de aplicación de los resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración, llevada a cabo durante el ejercicio de 2003. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, relativas al ejercicio 2004, así como de la propuesta de aplicación de los resultados. Cuarto.-Aprobación de la gestión del órgano de administración, llevada a cabo durante el ejercicio de 2004. Quinto.-Disolución y Liquidación de la Sociedad por acuerdo de la Junta General de Socios. Sexto.-Cese del Órgano de Administración y nombramiento de Liquidadores. Séptimo.-Delegación de facultades para ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte la Junta y, en su caso, para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los que lo precisen, así como para elevar a instrumento público tales acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se comunica a los señores participacionistas que tienen derecho a examinar u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de los mismos.

Barakaldo a, 16 de marzo de 2005.-El Administrador Solidario, JoséAntonio Paunero Ortiz.-10.991.