Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en el Paseo San Antonio, número 3, planta baja, en 24400 Ponferrada (León), el día 7 de abril de 2005 a las veinte horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 8 de abril de 2005 siguiente en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio social de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio y ratificación de su gestión. Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Delegar al Consejo de Administración de la Sociedad la facultad de acordar el aumento de capital social, durante un período máximo de dos años, desde la acción número 44.939 hasta la acción número 55.200, ambas incluidas. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Modificación del artículo 10 (transmisión de acciones) de los Estatutos Sociales. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la Sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

En Ponferrada, a 21 de marzo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Javier Rodríguez Rodríguez.-11.565.