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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de «Euro 6000, Sociedad Anónima», que se celebrará, en el domicilio social sito en 28014 Madrid, calle de Alcalá, número 27, el día 12 de abril de 2005, a las once horas y treinta minutos en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Censura de la gestión social, examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria anual e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de este momento, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general y tendrán derecho a que se les entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita.

Los socios podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otro socio, de conformidad con el artículo 13.º de los Estatutos, debiendo conferirse la representación por escrito. En caso de que no puedan asistir a la Junta general, o si así lo desean, pueden enviar su representación y delegación de voto a favor del socio que estime oportuno, a la atención del Secretario del Consejo de Administración.

Madrid, 21 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Ábalos Culebras.-11.572.