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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de marzo de 2005 se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social a las 17:00 horas del día 15 de abril de 2005, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Segundo.-Modificación, en su caso, del párrafo segundo del artículo 12.1 de los Estatutos Sociales, relativo a los requisitos cualitativos para ostentar la condición de administrador de la compañia. Tercero.-Adopción, en su caso, del acuerdo de cese, nombramiento y reelección de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la misma, formulado al efecto por el Consejo de Administración de la Sociedad.

En Alcalá de Guadaira (Sevilla), 14 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. «Promociones Hermanos Vázquez Mora, Sociedad Limitada» Representante Permanente, don Manuel Periáñez Rodríguez.-10.985.